Банк заморозил счёт по 115-ФЗ?
Помогаем разблокировать расчётные и лицевые счета физических лиц, ИП и компаний. Составляем ответ в банк, представляем интересы в ЦБ РФ и суде.
Получить бесплатную консультацию
Ответим в течение 15 минут
Блокировка счёта по 115-ФЗ: что это значит
Банк вправе приостановить операции по счёту, если по мнению его комплаенс-службы операция кажется подозрительной. При этом деньги остаются на счёте, но распоряжаться ими нельзя до снятия ограничений.
Типичные причины блокировки счёта
- Крупные переводы без документального подтверждения
- Нетипичный характер операций для вашего профиля
- Подозрение в обналичивании или транзите
- Переводы в пользу лиц из перечня Росфинмониторинга
Что мы делаем
Анализируем ситуацию, готовим полный пакет документов, ведём переговоры с банком. Если банк отказывает — подаём жалобу в ЦБ РФ или идём в суд.
Ваш банк заблокировал счёт или карту?
Разберёмся в ситуации и поможем защитить ваши права. Первая консультация бесплатно.
Получить консультациюЧасто задаваемые вопросы
Зависит от причины блокировки. Обычно требуются договоры, подтверждающие легальность операций, налоговые декларации, выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Мы анализируем конкретный запрос и составляем нужный пакет.
Можно обратиться с жалобой в ЦБ РФ или в суд. Если вас внесли в чёрный список — нужна процедура реабилитации через межведомственную комиссию. Мы сопровождаем на всех этапах.
Да. К бизнесу требования строже, но и возможностей для защиты больше. Для ИП и ООО важно правильно документировать хозяйственную деятельность. Работаем с физлицами, ИП и юридическими лицами.